Marco Normativo
UIAF
Resolucion 059 de 2013, por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligacion de reportar de manera directa a la Unidad de Informacion y Analisis Financiero.
DIAN
Resolucion 000061 del 03 de Nov/2017. Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedicimento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el tramite de las solicitudes de acreditacion como corresponsal cambiario y se indican el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos. Financiacion del Terrorismo y Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion () Masiva para la actividad de los profesionales de cambio.
Banco de la República
Resolucion Externa No. 1 de 2018, por la cual se comprendia y modifica el regimen de Cambios Internacionales
Normatividad Vigente.
Oblicaciones cambiarias propias de la compra y venta de divisas (Resolucion 1 de 2018) – Banco de la República –
- Todas las operaciones de cambio por la compra y venta de divisas se realizan mediante la declaracion de cambio, la cual contiene la identificacion de declarante, del beneficio de la operacion y demas caracteristicas que el Banco de la República reglamente.
- Se pagan en efectivo las compras de divisas cuando su montno sea hasta de diez mil dolares de los Estados Unidos de America (US $10.000) o su equivalente en otras monedas.
- No esta autorizada la realizacion de depositos o de cualquier otra operacion financiera en moneda extranjera o, en general, de cualquier contrato o convenio entre residentes en moneda extranjera.
- El profesional del cambio debe efectuar un procesio de debida diligencia de sus clientes que le permita conocer y verificar la identidad tanto del cliente como del beneficiario final de la operacion.
- El profesional del cambio debe exigir la exhibicion del documento de identidad original. Debe solicitar copia del documento de identidad para operaciones de compra y venta de divisas iguales o superioes a mil dolares de los Estados Unidos de America (US $1.000) o su equivalente en otras monedas.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
PERSONA NATURAL
- Tarjeta de identidad (mayores de 12 años).
- Cedula de ciudadania.
- Cedula de extranjeria (estranjeros residentes en el pais).
- Pasaporte (extranjeros).
- DNI (Documento nacional de identidad) para paises miembros y asociados a Mercosur.
- Carne diplomatico.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
PERSONA JURIDICA
- RUT (Registro unico tributario). Certificado de camara de comercio (no mayor a 30 dias).
- Fotocopia de cedula de representante legal.
- Documento que certifique nombre, identificacion y porcantaje de participacion de los socios con mas del 25% de capital social.
- En caso de que la transaccion sea realizada por un tercero adjuntar carta de autorizacion firmada por el representante legal indicando el monto y el origen o destino de los divisas.